Резидентов накажут за непредставление информации о счетах за рубежом

Непредставление резидентом в налоговый орган уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) или об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории РФ, предлагается наказывать штрафом на граждан в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, на должностных лиц - от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц - от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.
Согласно действующему закону "О валютном регулировании и валютном контроле", резидент обязан информировать налоговые органы об изменении реквизитов своих счетов (вкладов) расположенных в банках, расположенных на территориях иностранных государств, являющихся Членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).